Eine New Yorker Frau wird beschuldigt die Terrorgruppe ISIS mit Bitcoin unterstützt zu haben

15.12.2017

Eine New Yorker Frau wurde angeklagt, versucht zu haben, der Terrorgruppe ISIS finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, eine Vorgehensweise, von der Staatsanwälte behaupten, sie habe den Kauf von Kryptowährungen mit Hilfe von betrügerisch erhaltenen Kreditkarten in Anspruch genommen.

Zoobia Shahnaz von Long Island, wie die US-Staatsanwaltschaft für den Östlichen Bezirk von New York gestern sagte, wurde wegen Bankbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Geldwäscherei in drei Fällen angeklagt.

Obwohl die unverhüllte Anklageschrift die Beteiligung von Bitcoin nicht direkt erwähnt, sagte das Büro in einer Pressemitteilung, dass die Gelder, die sie ins Ausland schickte - insgesamt mehr als 150.000 Dollar - teilweise aus Kreditkarten stammten, für die sie betrügerisch tätig war. Diese Karten wurden dann verwendet, um Bitcoin und andere unbenannte Kryptowährungen zu kaufen, die anschließend wieder in die Banken gewaschen wurden, bevor sie überwiesen wurden.

Ein Teil der Gelder wurde auch durch ein betrügerisch erhaltenes Darlehen erwirtschaftet, sagten Staatsanwälte.

Das Büro fuhr fort zu erklären:

"[Shahnaz] ... bewarb sich betrügerisch um mehr als ein Dutzend Kreditkarten, mit denen sie etwa $ 62.000 in Bitcoin und anderen Kryptowährungen online kaufte. Sie beschäftigte sich dann mit einer Art finanzieller Aktivität, die in mehreren Überweisungen mit einem Gesamtwert von über 150.000 US-Dollar gipfelte. Diese Transaktionen wurden entwickelt, um Transaktionsberichterstattungspflichten zu vermeiden, die Identität, Herkunft und Bestimmung der illegal erhaltenen Gelder zu verschleiern und letztlich ISIS zu unterstützen. "

Gerichtsdokumente benennen vier Banken - die American Express Bank, die Chase Bank, die Discover Bank und die TD Bank -, die Shahnaz und eine Gruppe nicht namentlich genannter Verschwörer zur Überweisung von Geldern nach Übersee nutzen wollten. Nachdem die Transaktionen gesendet worden waren, wurde Shahnaz laut Aussage von der Polizei bei dem Versuch, von New York nach Syrien zu reisen, befragt.

Zu diesem Zeitpunkt ist es aufgrund der verfügbaren Informationen unklar, ob Bitcoin von Shahnaz ins Ausland geschickt wurde.

Bei einer Anklageerhebung könnte Shahnaz nach Angaben des Anwaltsbüros zu 90 Jahren Gefängnis verurteilt werden.(EnP)

Englische Originalversion

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